La police espagnole a annoncé jeudi 23 novembre 2006 avoir interpellé neuf collaborateurs présumés de Zahar Knyazevich Kalachov, considéré comme le principal chef de la mafia géorgienne en Russie et détenu en Espagne depuis juin. Parmi eux, l'Ukrainien Oleg Vorontsov, “coordinateur financier” présumé de l'organisation de Kalachov, qui blanchissait en Espagne d’“énormes quantités d'argent provenant de casinos illégaux en Russie, d'extorsions et de rançons d'enlèvements”, a indiqué la police espagnole dans un communiqué.
Selon le quotidien espagnol El Paisde jeudi 23 novembre, qui faisait état de dix arrestations, Vorontsov serait un ex-conseiller de campagne de l'ancien président russe Boris Eltsine. Il aurait également appartenu au Comité olympique international et serait un “homme-clé dans des affaires pétrolières dans le Golfe persique en raison de ses relations avec les gouvernements de ces pays”. L'administration fiscale espagnole a ouvert une enquête pour évaluer le montant des sommes blanchies en Espagne par les suspects. La police espagnole a saisi de nombreux comptes bancaires, un million d'euros et plus de 50 cartes de crédit lors de l'opération. Depuis l'arrestation de Kalachov à Dubaï en mai et son extradition en juin vers l'Espagne, plusieurs ressortissants russes, géorgiens et espagnols ont créé un complexe réseau financier de blanchiment pour le compte de leur patron. Surnommé “L'homme invisible”, Kalachov avait fui l'Espagne en juillet 2005, échappant à une opération de police baptisée “Avispa” (guêpe : ndlr) au cours de laquelle une trentaine de personnes originaires de l'ex- URSS avaient été arrêtées, dont 22 étaient les chefs présumés d'organisations criminelles en Espagne. Le ministère espagnol de l'Intérieur avait qualifié l'opération de “coup de filet le plus important à ce jour contre le crime organisé en Europe”. En tout, 800 comptes bancaires avaient été gelés, de nombreuses villas de luxe, 41 véhicules haut de gamme et environ 300 000 euros en espèces saisis.
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