Le Groupe d�action financi�re (Gafi), en charge de l��laboration des normes internationales en mati�re de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a r�vis�, au terme d�un travail de deux ans de ses membres, les recommandations appliqu�es dans plus de 180 pays pour combattre ces crimes.
Cette r�vision, � laquelle ont contribu� les gouvernements, le secteur priv� et la soci�t� civile, offrent aux autorit�s un cadre renforc� pour poursuivre les criminels et r�pondent � de nouvelles menaces pour le syst�me financier international. Le montant des capitaux blanchis et des graves crimes et d�lits sous-jacents est tr�s important ; il repr�sente, selon les estimations, entre 2et 5% du PIB mondial. Les recommandations r�vis�es permettront aux autorit�s des diff�rents pays de mener des actions plus efficaces contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme � tous les niveaux, de l�identification des clients des banques lors de l�ouverture d�un compte aux enqu�tes, aux poursuites et � la confiscation des biens. Au niveau mondial, le Gafi continuera �galement de suivre et de promouvoir la mise en �uvre de ces normes. Les recommandations r�vis�es du Gafi int�grent d�sormais pleinement les mesures contre le financement du terrorisme aux contr�les en mati�re de lutte contre le blanchiment de capitaux, introduisent de nouvelles mesures pour lutter contre le financement de la prolif�ration des armes de destruction massive et am�liorent la r�ponse au blanchiment des produits de la corruption et des infractions fiscales p�nales. Elles renforcent �galement les obligations relatives aux situations pr�sentant des risques plus �lev�s et permettent aux pays d�adopter une approche cibl�e fond�e sur les risques.
Pour une coop�ration internationale plus efficace
Les principaux changements sont :
- La lutte contre le financement de la prolif�ration des armes de destruction massive par l�application syst�matique de sanctions financi�res cibl�es lorsqu�elles sont exig�es par le Conseil de s�curit� des Nations unies.
- L�am�lioration de la transparence afin d��viter que les criminels et les terroristes ne dissimulent leur identit� et leurs biens derri�re les personnes morales et constructions juridiques.
- Des obligations plus exigeantes vis-�-vis des personnes politiquement expos�es.
- L��largissement du champ des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux aux infractions fiscales p�nales.
- Une approche fond�e sur les risques renforc�e permettant aux pays et au secteur priv� d�allouer leurs ressources de fa�on plus efficace en ciblant les domaines qui pr�sentent des risques plus �lev�s.
- Une coop�ration internationale plus efficace, en particulier pour l��change d�informations entre les autorit�s concern�es, la conduite d�enqu�tes conjointes et le d�pistage, le gel et la confiscation des biens illicites.
- De meilleurs outils op�rationnels et une gamme plus large de techniques et de pouvoirs, � la fois pour les cellules de renseignements financiers et les autorit�s de poursuite p�nale dans le cadre des enqu�tes et poursuites en mati�re de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le Gafi est charg� au niveau international d��tablir les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et tout r�cemment, le financement de la prolif�ration. C�est une organisation internationale de 36 membres � laquelle participent plus de 180 pays au travers du r�seau mondial des Organismes r�gionaux de type Gafi. L�Alg�rie a un statut d�observateur dans la �filiale� r�gion Mena (Maghreb Moyen- Orient) du Gafi. La r�vision des recommandations du Gafi a impliqu� les membres du Gafi et tous les organismes r�gionaux de type Gafi. Elle a �galement donn� lieu � une large consultation du secteur priv� et de la soci�t� civile par � la fois une consultation publique et un dialogue continu au sein du Forum de consultation du secteur priv� du Gafi. Les recommandations r�vis�es ont �t� adopt�es par les membres du Gafi le 15 f�vrier 2012.Plus d�informations sont disponibles sur le site internet du Gafi : < www.fatf-gafi.org>
D. H.

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